華祺工業股份有限公司/RODEX FASTENERS CORP. 投資人服務專區

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股東會及董事會之重要決議

日期	會別	重要決議	執行情形
1140310	董事會	1.承認113年度「內部控制聲明書」。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.本公司113年度員工及董事酬勞分配案。	(1)本公司113年度稅前利益為新台幣174,456,566元，依本公司章程規定，於本公司當年度稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益計新台幣183,638,491元，擬分配員工酬勞現金3%計新臺幣5,509,155元及董事酬勞現金2%計新臺幣3,672,770元。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異。 (2)本案依法提請董事會決議並提股東常會報告。
		3.本公司民國113年度個體財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站並提報114年6月16日股東會承認。
		4.本公司民國113年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書審議案。	已上傳公開資訊觀測站並提報114年6月16日股東會承認。
		5.通過本公司113年度盈餘分派案。	(1)本公司113年度稅前利益為新台幣174,456,566元，依本公司章程規定，於本公司當年度稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益計新台幣183,638,491元，擬分配員工酬勞現金3%計新臺幣5,509,155元及董事酬勞現金2%計新臺幣3,672,770元。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異。 (2)本案依法提請董事會決議並提114年股東常會報告。
		6.通過本公司113年股東常會開會日期、地點及股票停止過戶期間。	依相關規定及程序辦理。
		7.修訂本公司「公司章程」部分條文案。	依修訂後「公司章程」運作。
		8.本公司基層員工的定義及範圍。	依基層員工定義執行相關規定。
		9.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。	依其程序執行運作，出具「簽證會計師審查評核表」並於公司網站公布。
		10.補選本公司獨立董事案。	依法提請114年6月16股東常會選任之。
		11.提名獨立董事候選人暨審查獨立董事之獨立性案。	依法提請114年6月16日股東常會選任之。
		12.本公司孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.貸與孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESINA美金貳佰萬元合約將於114年4月15日到期，因業務週轉需要，原舊約註銷，擬另簽立新合約乙案。	依其程序執行運作。
1131104	董事會	1.本公司民國113年度第三季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.為強化公司治理，擬設「永續發展委員會」案。	依相關規定執行運作。
		3.為強化公司治理，訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。	依訂定條文運作。
		4.訂定本公司「永續資訊之管理辦法」案。	依訂定辦法運作。
		5.訂定本公司「永續報告書之編製及確信作業程序」案。	依訂定程序運作。
		6.擬增訂本公司『內部控制制度』及『內部稽核實施細則』案。	依增訂制度及實施細則運作。
		7.擬訂本公司114年度稽核計畫案	依其計畫之執行運作。
		8.通過向銀行票券金融公司於113年辦理各項授信額度乙案。	依決議結果之授信額度運作。
1130805	董事會	1.本公司民國113年度第二季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.承認本公司112年度第二季財務決算表冊及合併財務報表審議案。
		3.通過對孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		4.通過向銀行於113年辦理各項授信額度乙案。	依決議結果之授信額度運作。
1130617	股東會	1.承認本公司112年度營業報告書及各項財務報表。	依相關規定辦理。
		2.承認本公司112年度盈餘分配案。	(1)本公司112年度可分配餘為新台幣302,580,177元，擬發放現金股利每股3.0元，共分派現金股利總額新台幣181,917,567元。 (2)訂定113年7月13日為分配基準日股利於113年7月31日全數發放完畢。
		3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	依決議結果運作。
		4.改選本公司董事(含獨立董事)案。	已順利選舉完成，113年8月5日獲經濟部准予登記。
		5.擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	已依修訂後條文運作。
1130506	董事會	1.變更本公司簽證會計師案。	因會計師事務所內部輪調，按規定辦理。
		2.本公司民國113年度第一季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.承認本公司112年度第一季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		4.通過向銀行票券金融公司於113年辦理各項授信額度乙案	依決議結果之授信額度運作。
		5.通過對子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.113年銀行授信額度擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		6.通過對孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA 113年銀行授信額度擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
1130304	董事會	1.承認112年度「內部控制聲明書」。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.本公司112年度員工及董事酬勞分配案。	(1) 本公司112年度稅前利益為新台幣107,383,080元，依本公司章程規定，於本公司當年度稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益計新台幣113,034,821元，擬分配員工酬勞現金3%計新臺幣3,391,045元及董事酬勞現金2%計新臺幣2,260,696元。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異。 (2)本案業經薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會決議並提113年股東常會報告。
		3.本公司民國112年度個體財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站並提報113年6月17日股東會承認。
		4.本公司民國112年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書審議案。	已上傳公開資訊觀測站並將提報113年6月17日股東會承認。
		5.通過本公司112年度盈餘分派案。	(1)本公司112年度可分配餘為新台幣302,580,177元，擬發放現金股利每股3.0元，共分派現金股利總額新台幣181,917,567元。 (2)提報113年6月17日股東常會承認。
		6.通過本公司113年股東常會開會日期、地點及股票停止過戶期間。	依相關規定及程序辦理。
		7.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	依決議後施行並提報113年6月17日股東常會。
		8.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	依決議結果運作。
		9.修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	依決議結果運作。
		10.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。	依其程序執行運作，出具「簽證會計師審查評核表」並於公司網站公布。
		11.改選本公司董事(含獨立董事)案。	依法提請113年6月17日股東常會選任之。
		12.提名董事/獨立董事候選人暨審查獨立董事之獨立性案。	依法提請113年6月17日股東常會選任之。
		13.擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	提請113年6月17日股東常會討論。
		14.本公司孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.貸與孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESINA美金貳佰萬元合約將於113年4月15日到期，因業務週轉需要，原舊約註銷，擬另簽立新合約乙案乙案。	依其程序執行運作。
		15.通過本公司子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.因業務週轉需要，擬貸與本公司美金柒佰萬美元乙案。	依決議結果之授信額度運作。
		16.通過向銀行於113年辦理各項授信額度乙案	依決議結果之授信額度運作。
1121106	董事會	1.通過本公司113年度稽核計畫案。	依其計畫之執行運作。
		2.本公司民國112年度第三季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.承認本公司112年度第三季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		4.變更本公司簽證會計師案。	因會計師事務所內部輪調，按規定辦理。
		5.與台灣銀行南門分行簽訂「經濟部協助中小企業低碳化智慧化轉型發展與納管工廠及特定工廠基礎設施優化專案貸款」合約。	依決議結果之授信額度運作。
		6.本公司因業務需求，擬對子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.及孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.解除背書保證。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		7.本公司因業務需要，擬對孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA擔任背書保證乙案	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		8.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1120807	董事會	1.本公司民國112年度第二季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.承認本公司112年度第二季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.通過向銀行辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
		4.本公司因業務需要，擬對孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA銀行授信額度擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
1120612	股東會	1. 承認本公司111年度營業報告書及各項財務報表。	依相關規定辦理。
1120612	股東會	2. 承認本公司111年度盈餘分配案。	(1)本公司111年度可分配餘為新台幣567,635,446元，擬發放現金股利每股5.6元，共分派現金股利總額新台幣339,579,459元。 (2)訂定112年7月5日為分配基準日股利於112年7月19日全數發放完畢。
1120508	董事會	1. 本公司民國112年度第一季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2. 承認本公司112年度第一季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3. 通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1120320	董事會	1.承認111年度「內部控制聲明書」。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.本公司111年度員工及董監酬勞分配案。	(1)本公司111年度稅前利益為新台幣644,853,298元，依本公司章程規定，於本公司當年度稅前利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益計新台幣678,792,945元，擬分配員工酬勞現金3%計新臺幣20,363,788元及董事酬勞現金2%計新臺幣13,575,859元。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異。 (2)本案業經薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會決議並提112年股東常會報告。
		3.本公司民國111年度個體財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站並提報112年6月12日股東會承認。
		4.本公司民國111年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書審議案。	已上傳公開資訊觀測站並將提報112年6月12日股東會承認。
		5.通過本公司111年度盈餘分派案。	(1)本公司111年度可分配餘為新台幣567,635,446元，擬發放現金股利每股5.6元，共分派現金股利總額新台幣339,579,459元。 (2)提報112年6月12日股東常會承認。
		6.通過本公司112年股東常會開會日期、地點及股票停止過戶期間。	依相關規定及程序辦理。
		7.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。	依決議結果運作。
		8.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	依決議後施行並提報112年6月12日股東常會。
		9.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。	依其程序執行運作，出具「簽證會計師審查評核表」並於公司網站公布。
		10.通過本公司孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.貸與孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESINA美金貳佰萬元合約將於112年4月15日到期，因業務週轉需要，原舊約註銷，擬另簽立新合約乙案。	依其程序執行運作。
		11.通過向銀行辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
		12.通過對子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.112年銀行授信額度擔任背書保證乙案	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
1111107	董事會	1.通過本公司111年度稽核計畫案。	依其計畫之執行運作。
		2.本公司民國111年度第三季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.承認本公司111年度第三季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		4.通過設置公司治理主管案。	已上傳公開資訊觀測站。
		5.修訂本公司子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.及孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.「資金貸與辦法」案。	依修訂後之制度之執行運作。
		6.本公司子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.因業務週轉需要，擬貸與本公司美金柒佰萬美元乙案。	已於當日於公開資訊觀測站公告重大訊息。
		7.本公司孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.因業務週轉需要，擬貸與本公司美金伍佰萬美元乙案。	已於當日於公開資訊觀測站公告重大訊息。
		8.本公司因業務需要，擬對子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.及孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		9.本公司因業務需要，擬對孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		10.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1110808	董事會	1.本公司民國111年度第二季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.承認本公司111年度第二季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.修訂本公司「治理實務守則」部分條文案。	依修訂後之制度之執行運作。
		4.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。。	依修訂後之制度之執行運作。
		5.通過向銀行辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
		6.本公司因業務需要，擬對孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA銀行授信額度擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
1110613	股東會	1.承認本公司110年度營業報告書及各項財務報表。	依相關規定辦理。
		2.承認本公司110年度盈餘分配案。	(1)本公司110年度可分配餘為新台幣237,511,983元，擬發放現金股利每股3.5元，共分派現金股利總額新台幣212,237,162元。 (2)訂定111年7月14日為分配基準日股利於111年7月27日全數發放完畢。
		3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。	111年6月24日獲經濟部准予登記並公告於公司網站
		4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	已於111年6月13日公告於公開資訊觀測站及本公司網站，並依修訂後程序辦理。
		5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	已於111年6月13日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
1110509	董事會	1.本公司民國111年度第一季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.承認本公司111年度第一季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
		4.111年擬對子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. 銀行授信額度擔任背書保證乙案	已於當日於公開資訊觀測站公告重大訊息。並依決議結果之授信額度運作。
1110321	董事會	1.承認110年度「內部控制聲明書」。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.本公司110年度員工及董監酬勞分配案。	(1)本公司110年度稅前利益為新台幣287,977,124元，依本公司章程規定，於本公司當年度稅前利益扣除分配員工及董監事酬勞前之利益計新台幣303,097,814元，擬分配員工酬勞現金3%計新臺幣9,094,014元及董監事酬勞現金2%計新臺幣6,026,676元。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異。 (2)本案業經薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會決議並提110年股東常會報告。
		3.本公司民國110年度個體財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站並提報111年6月13日股東會承認。
		4.本公司民國110年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書審議案。	已上傳公開資訊觀測站並將提報111年6月13日股東會承認。
		5.通過本公司110年度盈餘分派案。	(1)本公司110年度可分配餘為新台幣237,511,983元，擬發放現金股利每股3.5元，共分派現金股利總額新台幣212,237,162元。 (2)提報111年6月13日股東常會承認。
		6.通過本公司本次股東常會開會日期、地點及股票停止過戶期間。	依相關規定及程序辦理。
		7.修訂本公司「公司章程」部分條文案。	提報111年6月13日股東常會討論。
		8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	提報111年6月13日股東常會討論。
		9.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	提報111年6月13日股東常會討論。
		10.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。	依其程序執行運作，出具「簽證會計師審查評核表」並於公司網站公布。
		11.通過本公司孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.貸與孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESINA美金貳佰萬元合約將於111年8月9日到期，因業務週轉需要，原舊約註銷，擬另簽立新合約乙案。	已於當日代孫公司於公開資訊觀測站公告重大訊息。
		12.通過對孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA銀行授信額度擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		13.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。

1101227	董事會	1.通過通變更本公司簽證會計師案。	因會計師事務所內部輪調，按規定辦理。
1101227	董事會	2.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1101108	董事會	1.通過本公司110年度稽核計畫案。	依其計畫之執行運作。
		2.修訂本公司「內部稽核制度」部份條文案。	依修訂後之制度之執行運作。
		3.本公司民國109年度第三季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		4.承認本公司109年度第三季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		5.通過向銀行辦理短期綜合授信額度美金參佰肆拾萬元整案。	依決議結果之授信額度運作。
		6.通過對子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. 及孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.、PT. SHYE CHANG BATAM INDONESIA擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		7.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1100809	董事會	1.本公司民國1441009年度第二季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.承認本公司110年度第二季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.通過通變更本公司簽證會計師案。	因會計師事務所內部輪調，按規定辦理。
		4.通過本公司孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.因業務週轉需要，擬貸與孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESINA美金貳佰萬美元乙案。	已於當日代孫公司於公開資訊觀測站公告重大訊息。
		5.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。依決議結果之授信額度運作。	依決議結果之授信額度運作。
		6.本公司因業務需要，擬對孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA銀行授信額度擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
1100714	董事會	1.推舉董事長案。	全體出席董事一致推舉固帛投資股份有限公司代表人:葉明彥先生為董事長。
		2.續聘張順立先生為本公司總經理，萬又相先生為本公司財務會計主管案。	全體出席董事同意通過。
		3.擬續委任毛明宇先生、陳永昌先生、陳郭俊良先生擔任本公司第五屆薪資報酬委員會成員。	全體出席董事同意通過。
1100712	股東會	1.承認本公司109年度營業報告書及各項財務報表。	依相關規定辦理。
		2.承認本公司109年度盈餘分配案。	(1)本公司109年度可分配餘為新台幣166,307,748元，擬發放現金股利每股1.9元，共分派現金股利總額新台幣115,214,460元。 (2)股利於110年8月12日發放。
		3.修訂本公司章程第十四條、第十四條之一、第十七條、第十九條、第二十條、第二十四條之一、第二十五條有關監察人及審計委員會之規定。	依相關規定辦理經濟部變更登記。
		4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	已於110年7月12日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
		5.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	已於110年7月12日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
		6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	已於110年7月12日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
		7.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。	已於110年7月12日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
		8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	已於110年7月12日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
		9.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。	已於110年7月12日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
		10.改選本公司董事(含獨立董事)案。	已順利選舉完成，並依本公司「董事會議事規範」運作。
		11.擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案	已依修訂後條文運作。
1100630	董事會	1.本公司擬向非關係人公司購買預售屋房地案，授權董事長於新台幣陸仟伍佰萬元以內購買預售屋及土地全權處理。	依決議執行並於公開資訊觀測站公告重大訊息。
1100615	董事會	1.本公司110年股東常會因新冠疫情影響延期召開。	於公開資訊觀測站公告重大訊息。
1100510	董事會	1.本公司民國110年度第一季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.承認本公司110年度第一季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.本公司因業務需要，擬對孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA銀行授信額度擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		4.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1100322	董事會	1.承認109年度「內部控制聲明書」。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.本公司109年度員工及董監酬勞分配案。	(1)本公司109年度稅前利益為新台幣129,784,613元，依本公司章程規定，於本公司當年度稅前利益扣除分配員工及董監事酬勞前之利益計新台幣136,615,382元，擬分配員工酬勞現金3%計新臺幣4,098,461元及董監事酬勞現金2%計新臺幣2,732,308元。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異。 (2)本案業經薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會決議並提110年股東常會報告。
		3.本公司民國109年度個體財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站並提報110年6月15日股東會承認。
		4.本公司民國109年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書審議案。	已上傳公開資訊觀測站並將提報110年6月15日股東會承認。
		5.通過本公司109年度盈餘分派案。	(1)本公司109年度可分配餘為新台幣166,307,748 元，擬發放現金股利每股1.9元，共分派現金股利總額新台幣115,214,460元。 (2)提報110年6月15日股東常會承認。
		6.通過本公司本次股東常會開會日期、地點及股票停止過戶期間。	依相關規定及程序辦理。
		7.修訂本公司「公司章程」部分條文案。	提報110年6月15日股東常會討論。
		8.修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文案。	依其程序執行運作，並將修訂後之條文於公司網站公布。
		9.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	依其程序執行運作，並將修訂後之條文於公司網站公布。
		10.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	提報110年6月15日股東常會討論。
		11.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	提報110年6月15日股東常會討論。
		12.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。	提報110年6月15日股東常會討論。
		13.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	提報110年6月15日股東常會討論。
		14.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名為「董事選舉辦法」案。	提報110年6月15日股東常會討論。
		15.修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文及更名為「董事績效評估辦法」案。	依其程序執行運作，並將修訂後之條文於公司網站公布。
		16.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	依其程序執行運作，並提報110年6月15日股東常會。
		17.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。	依其程序執行運作，並將修訂後之條文於公司網站公布。
		18.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。	依其程序執行運作，並將修訂後之條文於公司網站公布。
		19.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。	依其程序執行運作，並將修訂後之條文於公司網站公布。
		20.訂定本公司「審計委員會組織規程」。	依其程序執行運作，並將修訂後之條文於公司網站公布。
		21.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。	依其程序執行運作，出具「簽證會計師審查評核表」並於公司網站公布。
		22.改選本公司董事(含獨立董事)案。	依法提請110年6月15日股東常會選任之。
		23.提名董事/獨立董事候選人暨審查獨立董事之獨立性案。	依法提請110年6月15日股東常會選任之。
		24.擬解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。	提請110年6月15日股東常會討論。
		25.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1100125	董事會	1.通過向非關係人三國投資股份有限公司購買土地案。	依本公司「取得或處分資產處理程序」於公開資訊觀測站公告重大訊息。
1100125	董事會	2.通過向非關係人中鼎資產股份有限公司購買土地案。	依本公司「取得或處分資產處理程序」於公開資訊觀測站公告重大訊息。
1091109	董事會	1.通過本公司110年度稽核計畫案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.本公司民國109年度第三季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.承認本公司109年度第三季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		4.通過本公司孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.因業務週轉需要，擬貸與孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESINA美金貳佰萬美元乙案。	已於當日代孫公司於公開資訊觀測站公告重大訊息。
		5.擬向星展(台灣)商業銀行股份有限公司(星展銀行)申請短期綜合授信額度新台幣壹億貳仟萬元整及外匯交易(即期及遠期)交易風險限額避險額度美金捌拾萬元整。	依決議結果之授信額度運作。
		6.通過向銀行辦理短期綜合授信額度美金參佰肆拾萬元整案。	依決議結果之授信額度運作。
		7.通過對子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. 及孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.、PT. SHYE CHANG BATAM INDONESIA擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		8.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1090810	董事會	1.本公司民國109年度第二季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.承認本公司109年度第二季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.通過向銀行辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
		4.本公司因業務需要，109年擬對子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. 銀行授信額度擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		5.本公司因業務需要，擬對孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA銀行授信額度擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
1090615	股東會	1.承認本公司108年度營業報告書及各項財務報表。	依相關規定辦理。
		2.承認本公司108年度盈餘分配案。	(1)本公司108年度可分配餘為新台幣211,539仟元，擬發放現金股利每股2.4元，共分派現金股利總額新台幣145,534仟元。 (2)股利於109年7月24日發放。
		3.修訂本公司章程第六條修訂股票僅需由代表公司之董事簽名或蓋章、第十四條修訂董事會之席次、新增第十四條之一設置審計委員會、第十七條修訂增加董事及監察人責任保險、第二十四條之一本章程有關監察人之規定。	依相關規定辦理經濟部變更登記。
		4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	已於109年6月15日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
		5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	已於109年6月15日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
1090506	董事會	1.本公司民國109年度第一季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.承認本公司109年度第一季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	提報109年6月15日股東常會討論。
		4.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1090323	董事會	1.承認108年度「內部控制聲明書」。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.本公司108年度員工及董監酬勞分配案。	(1)本公司108年度稅前利益為新台幣171,084,722元，依本公司章程規定，於本公司當年度稅前利益扣除分配員工及董監事酬勞前之利益計新台幣180,089,181元，擬分配員工酬勞現金3%計新臺幣5,402,675元及董監事酬勞現金2%計新臺幣3,601,784元。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異。 (2)本案業經薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會決議並提109年股東常會報告。
		3.本公司民國108年度個體財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站並提報109年6月15日股東會承認。
		4.本公司民國108年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書審議案。	已上傳公開資訊觀測站並將提報109年6月15日股東會承認。
		5.通過本公司108年度盈餘分派案。	(1)本公司108年度可分配餘為新台幣211,539,099 元，擬發放現金股利每股2.4元，共分派現金股利總額新台幣145,534,054元。 (2)提報109年6月15日股東常會承認。
		6.通過本公司本次股東常會開會日期、地點及股票停止過戶期間。	依相關規定及程序辦理。
		7.修訂本公司「公司章程」部分條文案。	提報109年6月15日股東常會討論。
		8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	提報109年6月15日股東常會討論。
		9.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	提報109年6月15日股東常會討論。
		10.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	提報109年6月15日股東常會討論。
		11.修訂本公司「治理實務守則」部分條文案。	依其守則執行運作，並將修訂後之守則上傳公開資訊觀測站。
		12.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。	依其程序執行運作，並將修訂後之條文於公司網站公布。
		13.訂定本公司「風險管理政策及辦法」案。	依其辦法執行運作，並將修訂後之條文於公司網站公布。
		14.訂定本公司「簽證會計師選任審查辦法」案，敬請決議。	依其辦法執行運作。
		15.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。	經評估本公司之會計師均符合本公司獨立性及適任性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。
		16.訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。	依其辦法執行運作。
		17.訂定子公司Rodex Group Corp.、子公司Full Star Internation Enterprise Corp.及孫公司National World Enterprise Corp.「取得或處分資產處理程序」案。	依其程序執行運作。
		18.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1081111	董事會	1.通過本公司109年度稽核計畫案。	依其計畫之執行運作。
		2.本公司民國108年度第三季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.承認本公司108年度第三季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		4.通過本公司孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.因業務週轉需要，擬貸與孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESINA美金貳佰萬美元乙案。	已於當日代孫公司於公開資訊觀測站公告重大訊息。
		5.通過向銀行申請短期綜合授信額度新台幣參億元整及外匯交易(即期及遠期)交易風險限額避險額度美金參拾萬元整。	依決議結果之授信額度運作。
		6.通過向銀行辦理短期綜合授信額度美金參佰肆拾萬元整案。	依決議結果之授信額度運作。
		7.通過對子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. 及孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.、PT. SHYE CHANG BATAM INDONESIA擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		8.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1080805	董事會	1.本公司民國108年度第二季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.承認本公司108年度第二季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.通過通變更本公司簽證會計師案。	因會計師事務所內部輪調，按規定辦理。
		4.通過向銀行辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
		5.通過向銀行銀行申請短期綜合授信額度及外匯交易風險限額避險額度。	依決議結果之授信額度運作。
		6.通過向銀行銀行申請開立企業投資帳戶以及進行各項特定金錢信託投資交易(包含投資境內外基金、債券及其他國內外有價證券等)、債券及組合式商品投資交易。	依決議結果運作。
		7.通過對子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		8.通過對孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		9.通過孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA註銷銀行授信額度擔任背書保證乙案。	依決議結果運作。
1080617	股東會	1.承認本公司107年度營業報告書及各項財務報表。	依相關規定辦理。
		2.承認本公司107年度盈餘分配案。	(1)本公司106年度可分配餘為新台幣333,527仟元，擬發放現金股利每股4.2元，共分派現金股利總額新台幣254,685仟元。 (2)股利於108年7月24日發放。
		3.修訂本公司章程第二條，增加所營事業案。	於108年7月1日獲經濟部准予登記。
		4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	已於108年6月17日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
		5.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。	已於108年6月17日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
		6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	已於108年6月17日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
1080506	董事會	1.本公司民國108年度第一季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.承認本公司108年度第一季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。	已依作業程序運作執行。
		4.為配合金管會新版公司治理藍圖之措施，擬聘任本公司獨立董事郭俊良先生擔任薪資報酬委員會委員。	已上傳公開資訊觀測站重大訊息公告。
日期	會別	重要決議	執行情形
1090323	董事會	1.承認108年度「內部控制聲明書」。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.本公司108年度員工及董監酬勞分配案。	(1)本公司108年度稅前利益為新台幣171,084,722元，依本公司章程規定，於本公司當年度稅前利益扣除分配員工及董監事酬勞前之利益計新台幣180,089,181元，擬分配員工酬勞現金3%計新臺幣5,402,675元及董監事酬勞現金2%計新臺幣3,601,784元。其配發金額與認列費用年度估計金額無差異。 (2)本案業經薪資報酬委員會審議通過，依法提請董事會決議並提109年股東常會報告。
		3.本公司民國108年度個體財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站並提報109年6月15日股東會承認。
		4.本公司民國108年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書審議案。	已上傳公開資訊觀測站並將提報109年6月15日股東會承認。
		5.通過本公司108年度盈餘分派案。	(1)本公司108年度可分配餘為新台幣211,539,099 元，擬發放現金股利每股2.4元，共分派現金股利總額新台幣145,534,054元。 (2)提報109年6月15日股東常會承認。
		6.通過本公司本次股東常會開會日期、地點及股票停止過戶期間。	依相關規定及程序辦理。
		7.修訂本公司「公司章程」部分條文案。	提報109年6月15日股東常會討論。
		8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。	提報109年6月15日股東常會討論。
		9.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。	提報109年6月15日股東常會討論。
		10.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。	提報109年6月15日股東常會討論。
		11.修訂本公司「治理實務守則」部分條文案。	依其守則執行運作，並將修訂後之守則上傳公開資訊觀測站。
		12.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。	依其程序執行運作，並將修訂後之條文於公司網站公布。
		13.訂定本公司「風險管理政策及辦法」案。	依其辦法執行運作，並將修訂後之條文於公司網站公布。
		14.訂定本公司「簽證會計師選任審查辦法」案，敬請決議。	依其辦法執行運作。
		15.本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。	經評估本公司之會計師均符合本公司獨立性及適任性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。
		16.訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。	依其辦法執行運作。
		17.訂定子公司Rodex Group Corp.、子公司Full Star Internation Enterprise Corp.及孫公司National World Enterprise Corp.「取得或處分資產處理程序」案。	依其程序執行運作。
		18.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1081111	董事會	1.通過本公司109年度稽核計畫案。	依其計畫之執行運作。
		2.本公司民國108年度第三季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.承認本公司108年度第三季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		4.通過本公司孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.因業務週轉需要，擬貸與孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESINA美金貳佰萬美元乙案。	已於當日代孫公司於公開資訊觀測站公告重大訊息。
		5.通過向銀行申請短期綜合授信額度新台幣參億元整及外匯交易(即期及遠期)交易風險限額避險額度美金參拾萬元整。	依決議結果之授信額度運作。
		6.通過向銀行辦理短期綜合授信額度美金參佰肆拾萬元整案。	依決議結果之授信額度運作。
		7.通過對子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. 及孫公司 NATIONAL WORLD ENTERPRISE CORP.、PT. SHYE CHANG BATAM INDONESIA擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		8.通過向銀行及票券金融公司辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
1080805	董事會	1.本公司民國108年度第二季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.承認本公司108年度第二季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.通過通變更本公司簽證會計師案。	因會計師事務所內部輪調，按規定辦理。
		4.通過向銀行辦理各項授信額度案。	依決議結果之授信額度運作。
		5.通過向銀行銀行申請短期綜合授信額度及外匯交易風險限額避險額度。	依決議結果之授信額度運作。
		6.通過向銀行銀行申請開立企業投資帳戶以及進行各項特定金錢信託投資交易(包含投資境內外基金、債券及其他國內外有價證券等)、債券及組合式商品投資交易。	依決議結果運作。
		7.通過對子公司FULL STAR INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP.擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		8.通過對孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA擔任背書保證乙案。	依決議結果之授信額度擔任背書保證之運作。
		9.通過孫公司PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA註銷銀行授信額度擔任背書保證乙案。	依決議結果運作。
1080617	股東會	1.承認本公司107年度營業報告書及各項財務報表。	依相關規定辦理。
		2.承認本公司107年度盈餘分配案。	(1)本公司106年度可分配餘為新台幣333,527仟元，擬發放現金股利每股4.2元，共分派現金股利總額新台幣254,685仟元。 (2)股利於108年7月24日發放。
		3.修訂本公司章程第二條，增加所營事業案。	於108年7月1日獲經濟部准予登記。
		4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。	已於108年6月17日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
		5.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。	已於108年6月17日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
		6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。	已於108年6月17日公告於本公司網站並依修訂後程序辦理。
1080506	董事會	1.本公司民國108年度第一季財務報表及合併財務報表核議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		2.承認本公司108年度第一季財務決算表冊及合併財務報表審議案。	已上傳公開資訊觀測站。
		3.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。	已依作業程序運作執行。
		4.為配合金管會新版公司治理藍圖之措施，擬聘任本公司獨立董事郭俊良先生擔任薪資報酬委員會委員。	已上傳公開資訊觀測站重大訊息公告。